Renato Franchi Filho No Further um Mistério
valor sacado para quitar uma duplicata ou fazer uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita do
Em um produção conjunto da PolÃcia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement, este fugitivo, procurado no PaÃs do futebol pelo crime do apropriaçãeste indébita previdenciária, foi preso em sua residência em Miami e conduzido a 1 presÃdio federal, onde aguardará decisão judicial de modo a deportação.
das multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, natural tais como a competencia do Juizo
Os chamados “laranjas†emprestam seus nomes ao uso das empresas, por vezes sabendo ou às vezes não, este qual está acontecendo, dando uma aparente imagem de correçãeste a toda a atividade criminosa, encobrindo os verdadeiros donos.
INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO PaÃs do futebol a parte comercial, já qual esta última possui pouquÃssimos empregados e, assim, diminuta ministério tributária.
número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação supra descrita correspondia ao de que efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas séries de formulários contÃnuos qual foramutilizadas na emissãeste dessas duas sé especialmenteries paralelas do notas fiscais, e, por fim, para identificar quemforamos responsáveis através autorizaçãeste e pela execução do
TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 103827 SP 2007.03.00.103827-1 (TRF-3) Data por publicação: 04/12/2008 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO Por INSTRUMENTO. EXECUÇÃEste FISCAL. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃEste AOS SÓCIOS DETERMINADA PELO JUÃZO A QUO. I - Hipótese em de que este compulsar dos autos revela de que a proceder foi proposta em dezembro por 1998, com citação da executada em abril do 1999. No ano do 2000, ao qual parece, foram incluÃDE duas vizinhos fÃsicas pelo pólo passivo (Nair Astorri Nardini e Sidney MaurÃcio Nardini (fls. 32). Depois, em marçeste por 2001, a exeqüente desistiu do feito em relaçãeste a uma parte qual nãeste é possÃvel identificar, pois presente nos autos exclusivamente o pedido reproduzido a fls. 33. Em maio de 2006, ainda, foi expedido edital de citação dos diretores Renato Franchi e Orlando Sanchez Filho (fls. 38), com qualquer notÃcia acerca do que teria motivado o pedido por inclusãeste do Maristela Astori Nardini, Bruno Nardini Feola e Mario Nardini Feola unicamente em setembro por 2006, pedido esse qual, indeferido, ensejou oferecimento do presente agravo contra a decisãeste qual reconheceu a prescrição intercorrente em relação a estes. II - A primeira vista este interregno temporal entre os atos processuais parece demasiado longo, e a escassa documentação trazida aos autos através recorrente não permite que se chegue de imediato à conclusão por de que nãeste tenha havido inércia de tua Parcela a possibilitar este reconhecimento da ocorrência da prescriçãeste. III - Há, no presente recurso, cópia de uma procuração da empresa executada a fls. 19 Destes autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. O último pedido de inclusãeste do responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execuçãeste fiscal. IV - Tal forma tais como instruÃdo este recurso, usando mais sobre o autor enormes lapsos entre ESTES atos processuais, impossibilita este conhecimento do trâmite da demanda e, logo, impede qual se analise a eventualidade por reforma do decisum atacado, pois ausente prova capaz por demonstrar qual este pedido por inclusão Destes responsáveis tributários de que estavam à frente da empresa exatamente no perÃodo em qual venceram ESTES tributos nãeste possua sido formulado dez anos após a propositura da demanda por iné especialmentercia da exeqüente.
Assim sendo, há de que se julgar extinta a punibilidade por ANDREIA e ANTONIA através prescriçãeste da pretensão punitiva, em relaçãeste ao delito tipificado no art. 288, do Código Penal, restando prejudicado ESTES respectivos apelos nestas partes.
“Diante por todo esse quadro, tenho convicçãeste de que a prisãeste é injusta e precipitadaâ€, disse o advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.
Improcede o pedido utilizando fundamento na dispensa discriminatória porque é fato notório qual redirecionado aqui a primeira reclamada vem passando por grave crise financeira este de que, até mesmo, tem acarretado uma avalanche do processos nesta comarca, pelo de que se revela justificada a dispensa do autor.
Analisando os autos verifico qual o autor incluiu pelo polo passivo da presente demanda pessoas jurÃdicas sob o argumento por pertencerem ao exatamente grupo econômico.
do qual ele, do fato, servia do interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas
5005) a ser qual os valores qual transitaram pelas referidas provinham, na sua própria elevado parte, do tráfico por drogas efetuado por Orlando Marques e seus comparsas e identicamente conjuntamente do dinheiro do tráfico praticado por outros membros do grupo e do outras quadrilhas que lavaram dinheiro usando ESTES membros dessa organização criminosa. Para além disso, igualmente houve a dissimulaçãeste de parte do patrimônio e Destes lucros, valores e bens das companhias em questãeste, nesse perÃodo, originário por empresas em dificuldades financeiras, que foram dilapidadas através organização criminosa usando a prática por vários delitos contra este patrimônio e credores, comandados por Renato Franchi e Gentil Fernandes Neves.
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